股东周年大会 - 公司拟于2025年8月21日上午10时举行股东周年大会[4][8][31][59] - 代表委任表格最迟到2025年8月19日上午10时前送达[4][32][68] 授权相关 - 发行授权拟授予董事配发、发行及处理额外股份，数额不超已发行股份总数20%[11] - 购回授权拟授予董事购回股份，数额不超已发行股份总数10%[11] - 按最后实际可行日期计算，发行授权最多可发行190,654,982股，购回授权最多可购回95,327,491股[18][21] - 发行及购回授权若授予，将于下届股东大会结束等最早发生时终止[19][21][49] - 董事无即时计划根据发行及购回授权发行或购回股份[20][22] - 公司将提呈普通决议案，加入购回股份数目扩大发行授权[23] 董事相关 - 赖晓鹏、张渺、张伯陶、宁蒙蒙等董事符合资格且愿意重选连任[24] - 提名委员会按流程向董事会推荐独立非执行董事委任[26] - 提名委员会确认全体独立非执行董事具独立性，并提名退任董事供重选[27] - 赖晓鹏每月收取董事薪酬54,000港元，宁蒙蒙每月10,000港元，张渺每年240,000港元，张伯陶年薪240,000港元[39][42][43][45] 股权相关 - 最后实际可行日期为2025年7月23日，公司已发行股本为953,274,910股股份[11][49] - 最后实际可行日期，宁蒙蒙于中科绿能科技投资有限公司40,000,000股股份中拥有权益，相当于已发行股份总数的4.19%[42] - 最后实际可行日期，民生电商控股（深圳）有限公司于557,444,182股股份中拥有实益权益，占已发行股份总数58.48%[56] - 若董事全面行使购回授权，民生电商控股（深圳）有限公司所持公司权益将增至约占已发行股份总数64.97%[56] 其他 - 股份每股面值0.0025港元[11] - 2024年7月至2025年7月股份在联交所买卖的最高及最低市价格区间为0.140 - 0.480港元[53] - 公司提出在联交所购回股份须事先由股东通过普通决议案批准[47] - 公司不得在知情情况下于联交所向核心关连人士购回股份[48] - 全面行使购回授权可能对公司营运资金或资产负债状况造成重大不利影响[52] - 公司自2025年8月18日至2025年8月21日暂停办理股份过户登记手续，记录日期为2025年8月21日[68] - 为符合出席股东大会并表决资格，过户文件及股票最迟须于2025年8月15日下午四时三十分送达过户登记分处[68] - 通告所载全部提呈决议案将以按股数投票方式表决[68] - 若八号或以上热带气旋警告信号或黑色暴雨警告信号于股东大会指定举行时间前三小时或之前改低或取消，大会如期举行[70] - 若黄色或红色暴雨警告信号生效，股东大会将如期举行[70]