会计师事务所变更 - 公司拟聘任立信会计师事务所为2025年度财务报告和内部控制审计机构[10] - 因天健会计师事务所达到规定的最长连续聘任年限，公司拟变更会计师事务所[15] 立信会计师事务所情况 - 上年末合伙人数量296人，执业人员中注册会计师2498人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743人[11] - 2024年业务收入总额47.48亿元，审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元[11] - 2024年上市公司客户家数693家，公司同行业上市公司审计客户家数11家[11][12] - 上年末累计已计提职业风险基金1.71亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过10.50亿元[12] - 近三年因执业行为受到行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次，涉及从业人员131人[13] 公司治理结构调整 - 推荐余星玥女士为公司第十届董事会董事候选人[17] - 公司将取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，废止《监事会议事规则》，并修订《公司章程》[20] 股本结构及股份相关规定 - 公司已发行股份数为55689.0744万股，股本结构为普通股55689.0744万股，其他类别股0股[22] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的百分之十，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[22] - 董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间，每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%[23] - 董事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[23] - 持有5%以上股份的股东、董监高，6个月内买卖股票所得收益归公司，董事会收回[24] 党委相关规定 - 公司党委每届任期一般为5年[24] - 公司党委领导班子成员一般为5至9人[24] - 公司党委设党委书记1名，党委副书记2名或者1名[24] - 党委会参与决策公司发展战略、中长期发展规划等重大事项，参与决策主要程序包括先议、会前沟通、会上表达、会后报告[25] 股东权利义务 - 股东按所持股份类别享有权利、承担义务，同类别股东权利义务相同[26] - 股东可按股份份额获得股利等利益分配，依法请求召开等参加股东会并行使表决权，对公司经营进行监督、提出建议或质询，依法转让、赠与或质押所持股份，公司终止或清算时按股份份额参与剩余财产分配，对股东会公司合并、分立决议持异议的股东可要求公司收购其股份[26] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[27] - 股东对违反法律、行政法规的股东大会、董事会决议，有权请求法院认定无效；对召集程序、表决方式或内容违反规定的决议，有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[27] 股东大会相关规定 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项，决定公司与关联人交易金额超3000万元且超最近一期经审计净资产绝对值5％的关联交易[31] - 董事人数不足《公司法》规定或章程所定人数的2/3时，公司需在2个月内召开临时股东大会[32] - 公司未弥补亏损达股本总额1/3时，需在2个月内召开临时股东大会[32] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在2个月内召开临时股东大会[32] - 独立董事提议召开临时股东大会，董事会应在10日内反馈，同意则5日内发通知[32] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[32] - 召集人收到临时提案后2日内发补充通知公告提案内容[32] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[33] - 股权登记日在册股东或其代理人有权出席股东大会并行使表决权[33] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[34] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%，需特别决议通过[34] 董事相关规定 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[36] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[36] - 董事对公司和股东承担的忠实义务，在辞任生效或者任期届满后的2年内仍然有效[36] - 股东会决议解任董事，决议作出之日解任生效[36] - 董事执行公司职务给他人造成损害，公司承担赔偿责任，董事存在故意或重大过失的，也应承担赔偿责任[37] 董事会相关规定 - 董事会由15名董事组成，其中独立董事5名，职工董事1名[37] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[37] - 董事会负责召集股东会、执行股东会决议等多项职权[37] - 董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席董事会的无关联董事人数不足3人，应将事项提交股东大会审议[38] 专门委员会相关规定 - 审计委员会成员为5名，其中独立董事3名，每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行，作出决议应当经成员过半数通过，负责审核公司财务信息及其披露等工作[42] - 战略委员会负责对公司长期发展战略和重大投资决策研究并提建议[43] - 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员选择标准和程序等[43] - 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员考核标准和薪酬政策等[43] 财务相关规定 - 公司分配当年税后利润时应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[44] - 法定公积金转为资本时，留存该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[45] - 公司调整利润分配政策需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过[45] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产百分之十时，可不经股东会决议，但需董事会决议[47] - 公司减少注册资本，自股东会决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内可要求清偿债务或提供担保[47] 股份回购 - 公司拟以集中竞价交易方式回购股份，预计金额为8000万元 - 12000万元[60] - 回购价格上限为28.03元/股，按此测算回购股份数量为2854085股 - 4281127股，占总股本比例0.51% - 0.77%[60] - 回购方案首次披露日为2025/7/17，实施期限为股东大会审议通过后12个月[60] - 回购资金来源为公司自有资金或自筹资金，用途为减少注册资本[60] - 按回购金额上限12000万元测算，所需资金占总资产、流动资产和归属于上市公司股东的净资产的比例分别为0.85%、1.79%、3.44%[71] - 回购股份全部注销，以目前总股本测算，回购后股份总数为554036659股 - 552609617股[70] - 本次回购不会对公司日常经营等产生重大不利影响，不影响上市地位和控制权[71]