股息相关 - 截至2024年12月31日止年度末期股息每股0.07港元[4] - 截至2024年12月31日止年度特别股息每股0.25港元[4] 股本相关 - 公司依据相关批准回购股本面值总额不得超已发行股本总值5%[5] - 董事发行、配发票面总值不得超已发行股本总值5%[6] - 配售及发行股份折让不得超基准价10%[6] - 扩大授权发行额外股份总额不得超已发行股本总值5%[7] 人事变动 - 许明明女士获委任为独立非执行董事[7] - 重选Hichem M'Saad博士为非执行董事[8] - 重选Paulus Antonius Henricus Verhagen先生为非执行董事[8] 会议安排 - 2025年股东周年大会于2025年5月7日下午3时在香港夏慤道18号海富中心一座24楼举行[3] - 公司今年将采用混合会议方式举办股东周年大会，允许股东亲身或网上出席[10] - 公司可能短时间更改股东周年大会安排，股东应查阅公司网站获取最新资讯[10] - 为确定出席股东周年大会投票资格，2025年5月2日至5月7日暂停办理股份过户登记，文件须在4月30日下午4时30分前送达[12] - 为确定享有末期股息及特别股息资格，2025年5月15日至5月16日暂停办理股份过户登记，文件须在5月14日下午4时30分前送达[12] - 股东可通过亲赴会场、虚拟会议或委任代表的方式出席大会并投票[13] - 非登记股东可通过虚拟会议出席大会、提问、投票及观看直播，但需向中介公司提供指示和电邮地址[14] - 公司将在股东周年大会使用现场电子投票系统，提高计票效率并即时宣布结果[15] - 若对使用虚拟会议有疑问，可联系卓佳证券登记有限公司[15] 其他 - 通告中英文版本有歧义时，以英文版本为准[16] - 公司授权董事会厘定董事酬金[9]