会议安排 - 2025年股东周年大会于5月7日下午3时在香港举行，采用混合会议方式[44][55] - 代表委任表格须于5月5日下午3时前交回[3] - 为确定出席大会投票资格，5月2 - 7日暂停股份过户登记，文件4月30日下午4时30分前送达[16][57] - 为确定享有股息资格，5月15 - 16日暂停股份过户登记，文件5月14日下午4时30分前送达[16][57] 业绩与股息 - 2025年2月25日公布2024年度经审核财务业绩[14] - 建议派发2024年度末期股息每股港币0.07元，特别现金股息每股港币0.25元[14][45] - 末期及特别股息若获批准，将于5月30日或前后派发[14] 股份相关 - 最后可行日期公司已发行股份总数为416,458,633股[17][27] - 若发行授权决议案获通过，可发行最多20,822,931股股份，占已发行股本5%[17] - 若回购授权决议案获通过，可回购不超20,822,931股股份，占已发行股本5%[27] - 配售及发行股份折让不得超基准价10%[17][49] - 2024年3月 - 2025年3月各月股份有最高和最低股价[30] - 最后可行日期，ASM Pacific Holding B.V.持有103,003,000股股份，占已发行股本约24.73%[32] - 若董事全面行使回购授权，ASM Pacific Holding B.V.权益将增至约26.03%[32] - 公众人士所持股份百分比不能少于已发行股本总值之25%[32][33] - 公司于最后可行日期前六个月内未回购股份[34] 人员变动 - Orasa Livasiri等四人将在股东周年大会上退任董事职位，三人不寻求连任，一人愿膺选连任[18] - Hichem M'Saad博士愿在股东周年大会上膺选连任[18] - 董事会建议委任许明明女士为独立非执行董事[19] 薪酬情况 - Hichem M'Saad博士年薪400,000港元，参会有额外收费[36] - Paulus Antonius Henricus Verhagen先生年薪350,000港元，参会有额外收费[39] - 许女士拟担任独立非执行董事，基本酬金每年港币425,000元，参会有收费及差旅津贴[42] 其他要点 - 重新委聘德勤‧關黃陳方會計師行并授权董事会厘定其酬金[45] - 所有股东大会决议案将以投票方式表决，结果将刊登在公司网站和披露易网站[53] - 股东可最多委任两位代表出席大会投票，受委任代表无需为公司股东[53] - 公司将通过卓佳证券登记有限公司向非登记股东电邮发送大会安排详情[60] - 股东每次仅可使用一个设备登入虚拟会议[60] - 公司在股东周年大会使用现场电子投票系统提高计票效率[61] - 股东周年大会为完全无纸化流程，可即时宣布投票结果[61] - 董事会成员包括6位独立非执行董事、2位非执行董事、2位执行董事[61] - 联系卓佳证券登记有限公司的电邮为emeeting@vistra.com，电话为(852) 2975 0928[62]