股东周年大会 - 公司拟于2025年6月20日下午2时在珠海举行股东周年大会[22] - 代表委任表格需在2025年6月18日下午2时前交回[22] - 股东周年大会上提呈的决议案将以投票表决方式进行[24] - 6月16日至20日暂停办理股东登记手续[55] - 股份过户文件须在6月13日下午4时30分前送达指定地点[55] - 若6月20日中午12时挂八号或以上信号，大会顺延举行[55] 股份相关 - 最后实际可行日期为2025年4月23日，公司已发行3,801,767,365股股份[10] - 购回授权指董事可购回最多为决议案通过当日已发行股份总数10%的股份[11] - 发行授权指董事可配发给、发行及处理不超决议案通过当日已发行股份数目20%的股份，另加购回股份总数[10] - 假设股本无变动，购回授权获批后公司最多购回380,176,736股股份[18] - 假设股本无变动，发行授权获批后董事最多可配发给及发行760,353,473股股份[18] - 过去12个月股份最高及最低价格分别为0.136港元和0.011港元[40] - 最后实际可行日期前六个月公司未购回任何股份[39] 董事相关 - 李万元、周润璋及郭献旺三位董事将退任并拟膺选连任[21] - 李萬元、周潤璋、郭獻旺固定董事袍金分別約為每年360,000港元、156,000港元及50,000港元[43] - 李萬元服務協議自2021年10月22日起為期一年[1] - 周潤璋委任函自2019年8月13日起為期兩年[42] 其他事项 - 省覽及考慮截至2024年12月31日止年度公司及其附屬公司經審核合併財務報表等[47] - 續聘長青（香港）會計師事務所有限公司為核數師及授權釐定酬金[47] - 董事会建议股东投票赞成股东周年大会上提呈的决议案[25] - 符合资格的股东可委任受委代表出席大会并投票[55]