公司基本信息 - 公司于2016年6月13日成立，2020年8月31日改制为股份有限公司[9] - H股于2024年11月15日在联交所上市[11] 股东周年大会 - 公司将于2025年5月20日上午10时在江苏张家港举行股东周年大会[3][44] - 代表委任表格须不迟于2025年5月19日上午10时交回[4][45] - 2025年5月15日至20日暂停办理H股登记手续以确定股东参会及投票资格[44] 股份发行与购回 - 发行一般授权可配发、发行或处置最多占已发行股份总数20%的额外股份[11] - 购回一般授权可购回最多占已发行H股总数10%的H股[13] - 最后实际可行日期，已发行股份包括25,222,843股内资股及79,487,717股H股[21] - 假设股数无变动，公司根据发行一般授权可发行最高5,044,568股内资股及15,897,543股H股[21] - 公司可提呈特别决议案批准购回不超已发行H股总数10%即7,948,771股[26] 章程及规则修订 - 建议修订公司章程、股东大会、董事会和监事会的议事规则[18] - 公司章程修订中“股东大会”表述改为“股东会”[63] 财务相关 - 公司财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[69] - 董事会作出财务资助决议需经全体董事的2/3以上通过[69] 股东权利与义务 - 连续180天以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可书面请求查阅公司会计账簿、凭证[76] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持同一种类股份总数的25%[74] 人员任职规定 - 因相关犯罪被判刑执行期满未逾5年等情况不得担任董事[93] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[94] 其他 - 公司建议续聘德勤为2025年度核数师，任期至下届股东周年大会结束[43] - 2024年11月至2025年4月，H股最高价格为157.20港元，最低价格为76.80港元[62]