公司基本信息 - 公司于2010年8月4日获批发行1800万股人民币普通股，8月27日在深交所创业板上市[6] - 公司注册资本为29022.4690万元[7] - 公司发行的面额股每股面值1.0元[19] - 公司已发行股份总数为29022.4690万股，均为普通股[22] 股东信息 - 尊威贸易（深圳）有限公司认购股份11036000股，股权比例20.5780%，出资时间为2008.9.30[21] - 傅宇晨认购股份16394000股，股权比例30.5687%，出资时间为2008.9.30[21] - 王洪认购股份5678000股，股权比例10.5873%，出资时间为2008.9.30[21] - 傅晓阳认购股份5678000股，股权比例10.5874%，出资时间为2008.9.30[21] - 孟祥历认购股份4606400股，股权比例8.5892%，出资时间为2008.9.30[21] - 郑维强认购股份2999000股，股权比例5.5920%，出资时间为2008.9.30[21] - 仇玉华认购股份1391600股，股权比例2.5948%，出资时间为2008.9.30[21] - 2008.9.30净资产折股合计53630000，杨艳萍折股100000占比0.1865[22] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[23] - 董事会作出为他人取得股份提供财务资助决议需全体董事2/3以上通过[23] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[30] - 公司持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票收益归公司[31] 公司治理规则 - 股东要求董事会收回收益，董事会应在30日内执行[32] - 股东可在股东会、董事会决议作出60日内请求法院撤销瑕疵决议[37] - 公司收购股份后，第（一）项情形10日内注销，第（二）、（四）项6个月内转让或注销[27] - 公司因第（三）、（五）、（六）项情形收购股份，合计持股不得超已发行股份总数10%，3年内转让或注销[27] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东可在特定情形下请求相关部门诉讼或直接诉讼[38][40] 担保与交易审议 - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产百分之五十或总资产百分之三十后提供的担保等需股东会审议[51] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产百分之三十需股东会审议，且经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[51][52] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元需股东会审议[51] - 为资产负债率超百分之七十的担保对象提供的担保需股东会审议[51] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产百分之十的担保需股东会审议[51] - 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保需股东会审议，该股东不得参与表决，由其他股东所持表决权半数以上通过[51][52] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东会审议[54] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元需提交股东会审议[54] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元需提交股东会审议[54] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需提交股东会审议[54] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元需提交股东会审议[54] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上需先经董事会审议再提交股东会审议[61] 会议相关规定 - 股东年会每年召开一次，需在上一会计年度完结后六个月内举行[62] - 董事人数少于5名、公司未弥补亏损达股本总额三分之一等情形需在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[63] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会需在收到请求后10日内反馈[69] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[74] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[78] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[78] 决议通过规则 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过[101] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[102] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需特别决议通过[105] 董事相关规定 - 非职工代表董事任期3年，任期届满可连选连任[119] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[119] - 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[123] - 董事辞任提交书面辞职报告，公司收到报告之日辞任生效，公司在两个交易日内披露情况[123] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其亲属不得担任独立董事[131] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或公司前五名股东任职人员及其亲属不得担任独立董事[131] - 公司董事会成员中应有三分之一以上独立董事，其中至少有一名会计专业人士[133] - 独立董事连任时间不得超过六年[135] - 独立董事连续2次未亲自出席董事会会议且不委托他人出席，董事会应在30日内提议召开股东会解除其职务[135] 利润分配规定 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[193] - 法定公积金转增注册资本时，留存公积金不得少于转增前注册资本的25%[195] - 公司股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，需在股东会结束后2个月内实施具体方案[116] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[199] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低40%[199] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低20%[199] - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的30%，原则上每年现金分红一次[199] - 公司实施现金分红时，年末合并报表资产负债率不超过70%[200] - 重大投资或现金支出指未来12个月拟支出达最近一期经审计总资产的30%[200]