战略委员会构成 - 成员由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由委员选举并报董事会备案[4] 职责与工作机制 - 主要职责为研究长期战略并提建议等[6] - 工作组负责决策前期准备等工作[9] 会议规则 - 原则上提前三天通知开会，全体同意可不受限[11] - 需三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[12] - 表决方式有举手表决等[13] 记录与执行 - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于十年[18] - 工作细则自董事会决议通过之日起执行，解释权归董事会[15][16]