会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各召开一次定期会议[6] - 六种情形下应召开临时会议[7] - 定期和临时会议分别提前十日和三日发书面通知[10] - 定期会议变更通知需提前三日，临时会议提前一日[13] 会议举行 - 需过半数董事出席方可举行[14] - 董事委托他人出席需书面委托并载明内容[16] 会议表决 - 实行一人一票，未选或多选需重新选，拒不选或中途离场视为弃权[26] - 审议通过提案需全体董事过半数投赞成票，担保事项需出席会议三分之二以上董事同意[29] - 提案未获通过，一个月内无重大变化不再审议相同提案[33] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明等情况可暂缓表决[34] - 提议暂缓表决的董事应对提案再次提交审议条件提明确要求[35] 会议记录 - 会议可按需全程录音[36] - 秘书应安排人员做好会议记录并明确内容[37] - 秘书可视需要制作会议纪要和决议记录[39] - 与会董事需对会议记录和决议记录签字确认[40] 决议执行与档案保存 - 董事长应督促落实董事会决议并通报执行情况[41] - 秘书负责保存会议档案，保存期限为十年[42][43] 规则相关 - 规则由董事会制订，报股东会批准后生效，修改亦同[46] - 规则由董事会解释[47]