董事任职 - 董事任期三年可连选连任，兼任高管及职工代表董事不超总数二分之一[4] - 连续两次未亲自且不委托出席董事会会议，董事会建议撤换[6] - 辞任应提交书面报告，一般送达生效，特殊情况原董事履职[5] - 对公司忠实和竞业禁止义务任期结束后持续两年[6] 董事会构成 - 董事会由8名董事组成，含3名独立董事、1名职工董事，设董事长1名[8] 审议事项 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等由董事会审议[10] - 审批对外担保须经出席会议三分之二董事审议通过[11] - 与关联自然人交易超30万元或与关联法人交易超300万元且占净资产绝对值0.5％以上由董事会决定[11] - 与关联人交易3000万元以上且占净资产绝对值5％以上应评估或审计并提交股东会[11] 会议规则 - 定期会议每年至少召开两次，提前10日通知全体董事[15] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集，提前2日通知[18] - 会议需过半数董事出席方可举行，总经理和董事会秘书列席[19] - 董事不能出席可书面委托其他董事，一名董事不超接受两名委托[19] - 审议重大关联交易（日常除外）现场召开，董事不得委托出席或通讯表决[19] 表决规则 - 出席董事每人一票，记名投票[24] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议需无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会[24] - 审议提案形成决议，需超全体董事半数投赞成票；担保事项需出席会议三分之二以上董事同意；收购股份事项需全体成员三分之二以上出席的董事会会议决议[27] 其他 - 会议记录保存期限不少于十年[27] - 决议由总经理组织经营班子落实[32] - 督促检查决议落实情况，违背决议追究执行者责任[32][33] - 未经决议实施事项致股东利益受损或经济损失，行为人负全责[33] - 召开需报告以往决议执行情况，董事可质询[34] - 规则经股东会批准生效，修改亦同，由股东会授权董事会解释[34]