股东周年大会信息 - 公司将于2025年5月22日举行股东周年大会[3] - 会议将审议截至2024年12月31日止年度经审核财务报表等事项[5] 股份相关授权 - 批准董事配发、发行及处理股份上限为已发行股本面值总额的20%[6] - 批准董事购回股份上限为已发行股本面值总额的10%[10] - 扩大一般授权后，配发、发行及购回股份面值总额上限为已发行股本面值总额的10%[11] 股东登记与投票 - 5月19日至22日暂停办理股东登记[11] - 股份过户文件须于2025年5月16日下午4时30分前交回[11] - 有权参会投票股东可委派受委代表，代表委任表格须书面签署[11] 其他事项 - 通告日期董事会由3名执行董事等共7人组成[13] - 代表委任表格及相关文件须在大会指定时间48小时前送达公司香港股份过户登记分处[14] - 交回代表委任表格后股东仍可亲自出席大会投票，此时表格视为撤销[14] - 联名持有人仅排名首位者投票会被接纳[14] - 大会当日8号或以上台风等信号生效大会将延期，公司将发公告通知[14] - 黄色或红色暴雨警告信号生效期间，大会如期举行[14]