会议信息 - 年度股东会于2025年6月18日下午2时举行，1时30分开始登记，地点为北京世纪金源大饭店二层第九会议厅[4][22] - 年度股东会上提呈普通决议案8项、特别决议案2项[14] - 独立非执行董事在年度股东会上作述职报告，无需股东决议[15] - 委任代表出席需填妥表格，于指定时间24小时前交至公司H股过户登记处[16] 业绩数据 - 2024年公司合并归属母公司净利润123.88亿元[41] - 2024年末母公司报表可供分配利润72.89亿元[41] - 截至2024年12月31日公司总股本28,698,864,088股[41] - 2024年度拟派现金红利60.27亿元，占净利润比例48.65%[41] 股息分配 - 董事会建议派发2024年度末期股息每股0.21元（含税）[30] - 末期股息2025年8月14日前支付给6月27日在册股东[30] - 2025年6月24 - 27日暂停办理H股股份过户登记[29] - 公司按不同税率为不同股东代扣代缴所得税[32][33][42][43][44] 担保情况 - 2025年度担保总额1285.54亿元（或等值外币）[47] - 中车股份对下属子公司融资融信业务担保310.02亿元，额度可调剂[47][50][52] - 中车股份对部分子公司提供特定金额担保[50][51] - 下属子公司对融资融信业务提供担保143.36亿元[53][54][56] - 中车股份对下属子公司境内外投标等业务提供履约担保折合832.16亿元[56] 公司决策 - 2025年拟续聘毕马威华振为财务和内部控制审计机构[77] - 董事会提请股东会授予增发不超已发行A股及╱或H股各自20%新增股份的授权[78] - 2025年拟采用债券类工具融资，待偿还余额不超500亿元[82][84][85] 公司治理 - 2024年底董事会成员6名，年内有人员变动[89] - 2024年对委员会进行调整和人员增补[90][91] - 2025年1月增补翁亦然等为相关委员会委员[90] 其他事项 - 确定18家企业对接52个国别建立境外风险管控机制[100] - 2024年发布合同公告4份，披露合同金额约1939亿元[101] - 连续9年在上交所信息披露评价中获评A级[103] - 监事会由3人组成，2024年召开5次会议，审议19项议案[109][110]