战略委员会设置 - 公司设立董事会战略委员会负责长期战略和重大投资决策建议[2] - 成员由三名董事组成，董事长任主任委员和召集人[4] - 任期与董事会一致，委员可连选连任[4] 职责与运作 - 职责包括研究长期战略规划、重大投融资方案等[6] - 提案提交董事会审议决定[7] - 每年按需开会，提前三日通知并提供资料[9] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[11] - 原则上现场召开，必要时可通讯表决或结合[12] 资料保存与生效 - 会议资料由证券部保存至少十年[10] - 工作细则自董事会审议通过之日起生效[13]