董事会构成 - 董事会由8名董事组成，设董事长1人，副董事长2人，独立董事3人[4] 交易审批规则 - 交易涉及资产总额等多指标占比不同，分别由董事会或股东会审批[7] - 与关联人不同金额和占比的关联交易，分别由董事会或经董事会后股东会审议[9] 会议召集与通知 - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，提前10日书面通知[11] - 董事长应自接到提议后10日内召集和主持会议[12] - 定期和临时会议证券部分别提前10日和3日发书面通知[13] - 定期会议变更通知需在原定会议召开日前3日发出[13] 会议举行与决议 - 会议应有过半数董事出席，决议须全体董事过半数通过[14] - 一名董事一次接受委托不得超两名董事[14] - 审议对外担保需全体董事过半数且出席会议2/3以上董事同意[20] - 董事回避表决时，无关联关系董事按规则表决[20] - 1/2以上与会董事或2名以上独立董事可要求暂缓表决[20] 董事履职与更换 - 董事本人连续二次不能出席且不委托出席，由董事会提请更换[21] 会议其他规定 - 临时会议可多种方式进行并决议，由参会董事签字[21] - 提案未获通过，一个月内条件未变不应再审议[22] - 会议记录保存期限不少于十年[23] - 决议公告应包含会议通知发出时间和方式等内容[25] 决议执行与责任 - 决议执行责任人应落实决议并汇报[26] - 董事会秘书应定期汇报决议执行情况[26] - 决议违反规定致损失，参与决议董事负赔偿责任[25] 规则相关 - 本规则为《公司章程》附件，释义相同[28] - 未尽事宜按相关法律和章程规定执行[28] - 规则中“以上”“内”含本数，“超过”等不含本数[29] - 规则自股东会审议通过生效，修改亦同[29]