股份变动 - 公司决定回购注销19716300股限制性股票[2] - 回购注销后公司股份总数由375280278股变更为355563978股[2] - 回购注销后公司注册资本由375280278元变更为355563978元[2] 章程修订 - 公司将《公司章程》中“股东大会”表述修改为“股东会”[3] - 审计委员会承接监事会职权[3] - 《公司章程》修订后明确股东以认购股份为限对公司承担责任[5] - 《公司章程》修订后明确公司以全部资产对公司债务承担责任[5] - 《公司章程》新增法定代表人相关规定[5] - 《公司章程》新增党组织设立及活动相关规定[5] - 《公司章程》对高级管理人员定义进行修订[5] 股份限制与转让 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[9] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起1年内不得转让[9] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%[9] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[9] - 公司董事、高级管理人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份[9] 股东权益与责任 - 股东有权要求董事会在30日内执行收回收益的规定[10] - 股东有权自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销股东会、董事会决议[11] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权在董高监给公司造成损失时请求相关部门起诉[12][13] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[13][15] 会议相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[17] - 公司未弥补亏损达股本总额1/3时，2个月内召开临时股东会[17] - 监事会提议召开时，公司2个月内召开临时股东大会[17] - 审计委员会提议召开时，公司2个月内召开临时股东会[17] - 股东大会为现场会议形式，还将提供网络投票方式[17] 决议通过条件 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权的1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[26] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超过最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[27] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[32] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[32] - 董事连续2次未能亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应建议股东大会予以撤换[34] 利润分配 - 公司原则上每年度至少进行1次利润分配[53] - 调整利润分配政策需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[52][54] 公司变更与解散 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议[57] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[59] 制度修订 - 为提升规范运作水平、完善治理结构，公司对部分治理制度进行修订[64] - 股东会议事规则、董事会议事规则等多项制度需提交股东会审议修订[64] - 董事会审计委员会工作细则等多项制度无需提交股东会审议修订[64]