股东周年大会 - 公司将于2025年4月24日举行股东周年大会[3] - 2025年4月17日至4月24日暂停办理股份过户登记确定出席股东大会股东身份[1] - 股份过户文件及股票须于2025年4月16日下午4时30分前送达指定登记处[1] - 有权出席股东大会的股东可委派他人代其出席并表决，持有两股或以上可委派多名代表[3] - 联名登记持有人仅名列股东名册首位者有权就联名持有的股份投票[4] - 代表委任表格及相关文件须于股东大会或续会指定举行时间48小时前交回指定登记分处[5] - 若8号或以上台风信号或“黑色”暴雨警告信号于上午8时后及股东大会前生效，大会将押后[7] - 公司将登载公告知会重新安排的大会日期、时间及地点[7] 股息与股份 - 向2025年4月30日在册股东宣派2024年末期股息，每股0.01港元普通股获派0.86港仙[5] - 2025年4月30日暂停办理股份过户登记确定收取末期股息股东资格[2] - 过户文件及股票须于2025年4月29日下午4时30分前送达指定登记处[2] - 董事可在决议案通过日起至特定较早时限内购回不超已发行股份总数（不含库存股份）10%的公司已发行股份[9] - 董事可在相关期间行使公司权力配、发及处理不超已发行股份总数（不含库存股份）20%的额外股份，部分情况除外[12] - 待第7及8项决议案通过后，扩大第8项决议案授予董事的一般授权，加入第7项决议案购回股份总数，不超已发行股份总数（不含库存股份）10%[13] 会议议程 - 会议将省览截至2024年12月31日经审核财务报表、董事报告及核数师报告[5] - 会议将重选杨紫明博士为执行董事[5] - 会议将重选徐容国先生为独立非执行董事[5] - 会议将授权董事会厘定董事酬金[5] - 会议将续聘毕马威会计师事务所为核数师，并授权董事会厘定其酬金[5] 其他 - 重选退任董事详情参阅2025年3月24日公司通函附录二[6]