股东周年大会 - 公司拟于2025年4月24日下午3时在香港九龙长沙湾举行股东周年大会[3][26][60] - 股东周年大会通告日期为2025年3月24日[8] - 为确定出席股东周年大会并投票的股东资格，公司于2025年4月17日至24日暂停办理股份过户登记[26][69] - 所有过户文件及股票最迟须于2025年4月16日下午4时30分前送达公司股份过户登记处[26] - 代表委任表格等文件最迟在大会或续会指定时间48小时前交回[72] - 8号或以上台风信号或「黑色」暴雨警告信号生效，大会将押后[72] 股份相关 - 公司股份每股面值0.01港元[9] - 截至最后可行日期，公司已发行股份为668,593,000股，无库存股份[17][18][35] - 若购回授权决议案获通过，公司最多可购回66,859,300股股份，相当于已发行股份总数的10%[17][35] - 若发行授权决议案获通过，公司最多可发行133,718,600股股份，相当于已发行股份总数的20%[20] - 2024年3月至2025年3月，股份每月最高成交价为1.91港元，最低成交价为0.70港元[38] - 截至最后可行日期，控股股东有权行使或控制行使452,383,209股股份附带的投票权，占已发行股本约67.66%[40] - 若全面行使购回授权，控股股东投票权百分比将增至约75.18%[40] 股息相关 - 公司建议就2024年度派付末期股息每股0.86港仙（约人民币0.79分），待股东批准后于2025年5月13日或前后派付[16] - 向2025年4月30日名列公司股东名册的股东宣派末期股息[61] - 为获建议末期股息资格，2025年4月30日暂停办理股份过户登记[69] 人事相关 - 执行董事杨紫明博士和独立非执行董事徐容国先生须轮流退任，均符合资格获提名膺选连任[21] - 杨博士任期自2022年10月18日起为期三年[47] - 杨博士于452,383,209股股份中拥有权益[49] - 杨博士酬金包括董事袍金每年港币720,000元及其他薪津每年港币720,000元[50] - 徐先生任期自2022年10月18日起为期三年[54] - 徐先生目前酬金为董事袍金每年港币360,000元[57] 决议案相关 - 公司将在股东周年大会提呈决议案，包括宣派2024年12月31日止年度末期股息[15] - 公司将在股东周年大会提呈决议案，包括向董事授予购回授权[15] - 公司将在股东周年大会提呈决议案，包括向董事授予发行授权及扩大发行授权[15] - 公司将在股东周年大会提呈决议案，包括重选退任董事杨紫明博士及徐容国先生[15] - 公司将在股东周年大会提呈决议案，包括续聘核数师[15] - 股东周年大会上提呈的决议案将以按股数投票方式进行，公司将按规定宣布表决结果[29] - 董事建议股东投票赞成将在股东周年大会提呈的有关决议案[31] 其他 - 毕马威会计师事务所将在股东周年大会上退任公司核数师，公司建议续聘其至下届股东周年大会结束[23][25] - 公司购回股份的资金将以内部资源拨付[36] - 公司购回的股份将作为库存股份持有及/或注销[43] - 最后可行日期前六个月内，公司未购回任何股份[42] - 省览截至2024年12月31日止年度经审核财务报表等报告[61] - 公司董事获授权购回不超已发行股份总数（不含库存股份）10%的股份[65] - 公司董事获授权配发配发、发行及处理不超已发行股份总数（不含库存股份）20%的额外股份[68] - 扩大董事一般授权，加入购回股份总数，不超已发行股份总数（不含库存股份）10%[69]