年度股东会信息 - 公司将于2025年4月23日召开年度股东会，地点在北京朝阳区，采用现场结合网上虚拟会议方式[5] - 拟委任代表出席需在2025年4月22日上午十时前交回代表委任表格[5] - 年度股东会上将审议2024年年度报告等多项决议案[20][21][22][23][74] - 2025年4月16日至23日暂停办理股份过户登记，文件须于4月15日下午4时30分前送交指定处[31][83] - 除王世和与顾军军外无股东须于年度股东会放弃投票[32] - 年度股东会决议案将以投票方式表决，结果登载于联交所及公司网站[82] 股份相关数据 - 最后实际可行日期为2025年3月31日，已发行股份总数为356,311,832股，含106,933,758股未上市股份及249,378,074股H股[13][64] - 拟授予董事会发行授权，可处置不超已发行股份总数20%的股份，最多处理71,262,366股[26] - 拟授予董事会购回H股授权，可购回不超已发行H股总数10%的H股，最多购回24,937,807股[27][29][64] - 单一最大股东控制部分股份投票权，占已发行股本总额约16.58%，购回授权行使后占比将增至约17.83%[69] 公司治理情况 - 2024年度董事会召开7次会议，召集2次临时股东会；监事会召开2次会议，见证7次董事会、3次股东会召开[36][37][40] - 2024年11月18日第一届董事会届满，同日选举产生第二届董事会，均有三位独立董事[45] - 2025年董事会将完善法人治理，规范工作；监事会将重点关注重大合同履行等活动[38][43] 股息与审计 - 公司不建议派发2024年度末期股息[24] - 拟续聘罗兵咸永道会计师事务所为2025年度核数师[25] 股价情况 - 2024年6月至2025年3月各月H股在联交所买卖最高最低价不同，如2024年6月最高23.20港元，最低13.50港元；2025年3月最高48.20港元，最低18.04港元[71] 购回股份相关 - 公司购回H股仅可用内部资金，以规定结算方式进行[66] - 若购回授权行使对公司营运资金或资本负债有重大不利影响，董事不拟行使该授权[67] - 最后实际可行日期前六个月内公司未在联交所购回任何H股[70] - 董事及紧密联系人目前无意在购回授权获批后向公司出售H股[68] - 公司回购H股后，已回购股份股东权利暂停，将更新相关记录[68]