股东会审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[4] - 审议单独或合计持有公司1%以上股份股东的提案[4] 临时股东会召开情形 - 董事人数不足规定或少于章程要求数额三分之二时，董事会2个月内召开[4] - 公司未弥补亏损达股本总额三分之一时，董事会2个月内召开[4] - 单独或合计持有公司发行在外有表决权股份10%以上股东书面要求时，董事会2个月内召开[4] 提议召开临时股东会反馈时间 - 独立董事提议，董事会10日内书面反馈，同意则5日内发通知[7] - 审核委员会提议，董事会10日内书面反馈，同意则5日内发通知[7] 股东自行召集临时股东会条件 - 单独或合计持有10%以上有表决权股份股东要求董事会召集，董事会30日内未发通告，股东4个月内可自行召集[9] 股东会通知时间 - 召开股东周年大会提前至少21日发书面通知，临时股东会提前至少15日发书面通知[11] 董事选举与提案 - 累积投票制选举董事，当选董事得票数应超参加表决股东所持有效表决权股份数二分之一[14] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东可提提案，需提前12个工作日书面提交[17] 提案补充通知 - 召集人收到提案后2个工作日内且在股东会举行日期前不少于10个工作日发补充通知[17] 表决相关 - 表决代理委托书至少在会议召开前24小时备置于指定地方[20] - 单独或合并持有会议有表决权股份10%以上股东可要求投票表决[29] 会议记录与决议 - 会议记录应保存不少于10年[25] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[27] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%，需股东会特别决议通过[27] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销程序或内容违规的股东会决议[33] 投票权征集 - 董事会、独立董事等可公开征集投票权，被征集人持股比例超1%[28] 类别股东会议 - 类别股东会议决议需出席会议有表决权的三分之二以上股权表决通过[38] - 周年类别股东会应提前至少21日发通知，临时类别股东会提前至少15日发通知[38] 股份发行 - 经股东会特别决议，公司每隔12个月发行内资股、境外上市外资股数量不超该类已发行在外股份20%，不适用类别股东表决程序[38] - 公司设立时发行内资股、境外上市外资股计划在国务院证券委员会批准之日起15个月内完成，不适用类别股东表决程序[38] 股东会授权 - 股东会可通过决议对董事会进行授权[39] - 普通决议事项授权需出席股东会股东所持表决权过半数通过[40] - 特别决议事项授权需出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过[40] 董事会决策 - 董事会决策授权事项应充分商讨论证，必要时可聘请中介机构[40] - 董事会决策授权事项应充分履行信息披露义务并接受监督[40] - 董事会应在定期报告中说明前次股东会决议执行情况[42] 其他 - 议事规则自股东会决议通过之日起实施[44] - 议事规则解释权属于公司董事会[44] - 公司应在收到合理费用后7日内送出股东会会议记录复印件[34]