上市信息 - 公司于2023年8月18日在北交所上市，发行人民币普通股2033.3334万股[7] - 公司注册资本为人民币81333334元，股份总数为81333334股，每股面值1元[8][21] 股份认购 - 安琪酵母股份有限公司认购9750000股，席大凤认购5250000股，出资时间均为2015年11月[13] 股份规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[13] - 公司收购股份后，减资情形应10日内注销，合并等情形应6个月内转让或注销，员工持股等情形合计持股不得超已发行股份总数的10%，并应3年内转让或注销[17] - 公司公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[19] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让[19] 党组织相关 - 党组织专职党务工作人员按不低于职工总数1%的比例配备，工作经费按不低于职工工资总额的1%落实[9] - 党支部研究讨论是董事会、经理层决策重大问题的前置程序[23] 股东权益 - 股东按持股类别享有权利、承担义务，可按持股比例获得股利等利益分配，可依法转让、赠与或质押所持股份，公司终止或清算时，按持股比例分配剩余财产[28][29] 股东相关规定 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求审计委员会或董事会诉讼[31] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[32] 股东会审议 - 股东会审议资产总额或成交金额连续12个月内累计超公司最近一期经审计总资产30%的交易[36] - 本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须股东会审议[37] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须股东会审议[37] - 公司一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保须股东会审议[37] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须股东会审议[38] 会议相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[38] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求时，公司应2个月内召开临时股东会[38] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会前一日下午15:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午15:00[47] 决议通过条件 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[58] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项，需股东会特别决议通过[58] 董事相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[70] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[70] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，可设副董事长1人[77] - 董事会批准交易，资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以内[80] - 董事会每年至少召开2次会议，需提前10日书面通知全体董事[87] 独立董事相关 - 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名会计专业人士[93] - 独立董事连任时间不得超过6年[99] 专门委员会 - 审计委员会由五名不在公司担任高级管理人员的董事组成，由独立董事中会计专业人士担任召集人[106] - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露等，相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[107] 高管任期 - 总经理每届任期三年，连聘可以连任[110] 财务相关 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[117] - 公司连续三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[119] 公司解散 - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[138] 章程相关 - 本章程由公司董事会负责解释和修订[147] - 本章程经公司股东会审议通过之日起生效实施，原《公司章程》同时废止[147]