战略委员会修订 - 2025年7月28日第三届董事会第四十次会议通过修订《董事会战略委员会实施细则》议案[2] 战略委员会构成 - 成员由5名董事组成，含3名独立董事[6] - 设主任委员一名，由董事长担任[6] - 下设投资评审小组，组长由董事长或总经理担任[6] 会议相关规定 - 会议通知提前7日送达，资料提前3日提供[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[13] - 表决方式有举手表决、投票表决或通讯表决[13] - 会议记录由董事会秘书保存，档案保存10年[13][15] - 通过议案及表决结果书面报董事会[14]