会议相关 - 2025年7月28日召开第三届董事会第四十次会议通过相关议案[2] 薪酬与考核委员会 - 成员由3 - 5名董事组成，独立董事应过半数[7] - 每年至少开一次会，提前7日通知，提前3日提供资料[15] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[15] - 委员连续两次未出席视作未履职，可撤销职务[17] - 会议档案保存10年[17] 薪酬计划 - 董事薪酬计划报董事会同意，股东会通过后实施[10] - 高级管理人员薪酬计划报董事会批准[10] 考核流程 - 对董事和高管考核，经述职、听总经理评价等环节提报酬[12] 细则执行 - 细则经董事会通过执行，由董事会解释修订[19]