会议决议 - 2025年7月28日召开第三届董事会第四十次会议，通过修订细则议案[2] 细则内容 - 独立董事专门会议需三分之二以上独立董事出席，决议经全体委员过半数通过[10] - 会议提前7日通知，公司提前3日提供资料[9] - 关联交易等经会议审议且全体独立董事过半数同意后提交董事会[7] - 独立聘请中介机构等行使特别职权需会议审议且全体独立董事过半数同意[7] 细则生效与解释 - 细则经股东会审议通过生效，由董事会负责解释修订[12][19]