公司基本信息 - 公司于1991年获批发行3650万人民币普通股，1992年在深交所上市[7] - 公司注册资本为24.07945408亿元[7] - 公司设立时发行股份总数为135,219,000股，面额股每股1元[16] - 公司已发行股份数为2,407,945,408股，含人民币普通股和境内上市外资股[16] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份后合计持有不得超已发行股份总数10%，应三年内转让或注销[20] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持有同一类别股份总数25%[22] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份股东可查阅会计账簿等[26] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东有权书面请求诉讼[27] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[22] 股东会相关规定 - 股东会审议重大资产购买、出售及担保等事项有金额比例要求[35][37][38] - 不同情形下召开临时股东会有时间和程序要求[41][43] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[46] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前通知股东[47] - 股东会网络投票时间有规定，股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日[47] - 发出股东会通知后延期或取消需提前公告并说明原因[48] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[56] - 关联交易表决关联股东回避，非关联股东按规定表决[58] - 董事选举实行累积投票制，中选需同意票数超规定[62] - 股东会对提案逐项表决，按顺序进行，不搁置或不表决提案[62] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次结果为准[63] - 股东会记名投票表决，当场公布结果[63] - 未填、错填等表决票视为弃权[64] - 股东会决议应及时公告，列明相关情况[65] - 股东会通过派现等提案，公司会后两个月内实施方案[65] 党组织相关信息 - 公司党委每届任期一般为五年，纪委任期与党委相同[67] - 公司党组织领导班子成员一般五至九人，设书记、副书记[67] 董事相关规定 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[71] - 董事会成员中应有三分之一以上独立董事，至少一名会计专业人士[71] - 兼任高管和职工代表董事总计不得超董事总数二分之一[71] - 董事出席董事会会议次数需达规定要求[73] - 董事连续两次未出席董事会会议，董事会应建议撤换[73] - 董事辞任或任期结束后三年内仍承担忠实义务[74] - 董事会由九名董事组成，含职工董事和独立董事[78] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[78] - 职工董事由职工代表大会等民主选举产生[78] 董事会相关规定 - 董事会每年至少召开四次定期会议，提前十日书面通知[82] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议[82] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议通过有比例要求[83] - 关联董事不得对关联决议表决[84] - 三分之一以上董事有分歧或认为资料不完整，事项可暂缓上会[85] - 董事会决议表决一人一票，定期会议原则现场举行[86] 利润分配相关规定 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[109] - 股东会对利润分配方案决议后或董事会制定方案后，两个月内完成股利派发[109] - 法定公积金转增资本时留存不少于转增前注册资本25%[110] - 公司实行持续、稳定利润分配政策，有多种分配方式[111] - 符合条件时公司原则上每年现金分红，董事会可提议中期分红[111] - 公司利润分配不得超母公司累计可分配利润，不得损害持续经营能力[111] - 股东违规占用资金，利润分配时先扣减[111] - 公司在特定情况下采取现金方式分配股利[111] - 不同阶段现金分红在利润分配中有比例要求[112] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润30%[113] - 调整现金分红政策需出席股东会股东所持表决权2/3以上通过[113] 其他规定 - 公司解聘会计师事务所提前30天通知，允许陈述意见[119] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议[125] - 公司合并、分立按规定通知债权人和公告[125][126] - 债权人接到合并通知30日内、未接到通知自公告日45日内可要求清偿或担保[126] - 公司减少注册资本后，法定和任意公积金累计额达注册资本50%前不得分配利润[128] - 持有公司10%以上表决权股东可请求法院解散公司[131] - 公司修改章程或股东会作出存续决议，须经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[131] - 控股股东指持股超公司股本总额50%或表决权足以影响股东会决议的股东[138]