制度审议 - 2025年7月25日第三届董事会第十九次会议通过修订《董事会秘书工作制度》议案，7票同意[2] 人员设置 - 董事会设秘书一名，任期三年可续聘[5] 解聘与辞职 - 特定情形一个月内解聘，解聘两交易日公告报备[7] - 辞职提前通知交报告，工作移交且公告披露后生效[7] 职责范围 - 协助董事、组织会议等多项职责[9][10] 履职保障 - 公司提供便利，秘书有权了解财务经营情况[11][16] 考核与责任 - 董事会决定报酬奖惩并考核，违规依法担责[18] 制度生效 - 制度审议通过生效，由董事会解释[21]