制度审议 - 2025年7月28日公司第四届董事会二次会议通过修订《内部审计制度》议案，9票同意[2] 审计流程 - 审计前5个工作日送达通知书，特殊业务实施时送达[12] - 被审计对象收到结果3日内交书面意见，逾期视为无异议[12] 人员奖惩 - 奖励有显著成绩的内部审计人员[20] - 违规人员给予纪律处分，涉嫌犯罪移交司法[20] 制度说明 - 制度经董事会审议通过生效，由董事会修改并解释[22]