供股相关 - 建议按每1股现有股份获发2股供股股份，最多发行448,578,370股，筹集最多约9420万港元[5][19] - 供股最高所得款项净额预计约9200万港元，每股供股股份净价格约0.205港元[6][19] - 供股所得款项净额约29.3%用于支付采购成本，48.9%用于收购代理分销协议权利，10.9%用于储能系统技术研发，10.9%用于增加营运资金[6] - 供股将使公司已发行股份总数增加50%以上，须待独立股东于股东特别大会批准[12] - 认购价较最后交易日收市价等有不同程度折让，理论摊薄效应约为24.24%[22] - 供股按非包销基准进行，未获认购股份按补偿安排尽力配售[25] - 供股仅面向合资格股东，过户文件须在2025年2月5日下午4时30分前提交[31] 股份交易调整 - 建议将股份每手买卖单位由4000股更改为8000股，2025年2月13日生效[10] - 按理论除权价计算，现有每手4000股市值1000港元，新每手8000股市值2000港元[71] 时间安排 - 通函预期2025年1月8日或之前寄发予股东[15] - 股东特别大会预期于2025年1月28日上午10时正举行[77] - 按供股连权基准买卖股份最后日期为2025年2月3日，除权基准买卖首日为2月4日[77] - 供股股份证书及退款支票预计在2025年3月25日或之前寄出[37] 过往集资情况 - 2024年4月完成配售1126万股新股份，筹集所得款项净额1750万港元，已使用1160万港元，余下590万港元将按计划于2025年3月31日前使用[68] - 2024年9月完成配售1725.6万股新股份，筹集所得款项净额2530万港元，已使用320万港元，余下2210万港元将按计划于2025年3月31日前使用[68] 股权结构 - 公告日期CIDL持股51760000股，占比23.08%；CSIHL持股9028000股，占比4.03%；其他公众股东持股163501185股，占比72.89%[69] 代理分销协议转让 - 2024年12月13日，转让人向受让人转让代理分销协议权益，代价4500万港元[88] - 无形资产于2024年10月31日市值约4700万港元，代价比无形资产估值低约200万港元[93][94] - 转让完成须待先决条件达成，若最后截止日期前未达成，转让契据将失效[100]