股东大会安排 - 公司将于2025年9月4日举行股东周年大会[3] - 大会决议案表决以投票方式进行，投票结果将按规定刊登[15] - 若大会当日上午8时至中午12时香港有特定恶劣天气情况，大会自动延期并公告新信息[20] 财务相关 - 需省览及采纳截至2025年3月31日止年度的经审核综合财务报表等[4] - 宣告派发现年度末期股息[4] - 续聘罗申美会计师事务所为核数师并授权董事会厘定其薪酬[6] 人事相关 - 重选多名非执行董事和独立非执行董事[4][6] - 授权董事会厘定各董事薪酬[6] - 公司执行董事为李壮博士，非执行董事有谢辉博士等6人，独立非执行董事有范招达先生等5人[18] 股份相关 - 授予董事购回股份一般授权，购回总数不超已发行股份总数10%[6] - 授予董事配、发、售股份等一般授权，配发总数不超已发行股份总数20%[8] - 扩大授权，配、发股份总数加购回股份数目不超已发行股份总数10%[10] - 2025年8月29日至9月4日暂停办理股份过户登记，未登记持有人需在8月28日下午4时30分前完成登记[15][16] - 为确定获派建议末期股息资格，9月19日至9月22日暂停办理股份过户登记，未登记持有人需在9月18日下午4时30分前完成登记[20] 章程相关 - 批准修订公司组织章程大纲及细则[14] - 授权落实采纳第三次经修订及重订的新组织章程大纲及细则并登记备案[15] 其他 - 代表委任表格须在大会指定举行时间至少48小时前送达指定地址才有效[15] - 通告有中英文版本，如有歧义以英文版本为准[19] - 股东大会不提供饮料、茶点或纪念品[18] - 恶劣天气下股东自行决定是否出席大会，出席需注意安全[17]