公司基本信息 - 公司于2018年7月9日根据开曼群岛法律注册成立，股份代号为1955[8] - 现有大纲及细则于2023年9月8日通过特别决议案采纳[9] 股东周年大会 - 公司拟于2025年9月4日中午12时在香港九龙观塘海滨道143号航天科技中心6楼举行股东周年大会[4] - 代表委任表格须在股东周年大会或其续会指定举行时间至少48小时前交回[4] 股份相关 - 最后可行日期公司已发行股本包括500,000,000股股份[66] - 公司将在股东周年大会提呈决议案，批准授出股份购回授权，可购回不超已发行股份总数10%的股份，即5000万股[18] - 公司将在股东周年大会提呈决议案，批准授出发行授权，可发行不超已发行股份总数20%的额外股份，即1亿股[19] 董事信息 - 谢辉博士、李妍梅女士等6位董事将在股东周年大会上重选连任[16] - 谢辉博士44岁，2018年7月9日获委任为董事，2022年6月6日获委任为董事会主席[29] - 李妍梅女士53岁，2018年7月9日获委任为董事，2019年1月24日调任为非执行董事[35] 权益变动 - 香港华发持有2.1亿股，购回前权益比例42%，购回后46.66%[73] - 珠海华发持有2.2125亿股，购回前权益比例44.25%，购回后49.16%[73] - 粤丰中国持有1.5375亿股，购回前权益比例30.75%，购回后34.16%[73] 法规及决议 - 特别决议案需获有权投票股东以不少于四分之三多数票表决通过[79] - 普通决议案需获有权投票股东以简单多数票通过，且需提前不少于14日发出通告[80] - 类别股份权利更改需经占该类别已发行股份总投票权四分之三的持有人书面同意或另行召开的股东大会上以不少于四分之三票数通过[81] 会议形式及规则 - 股东大会可由董事会决定以现场会议、混合会议或电子会议形式举行[84] - 亲自或委任代表出席及通过电子设备参会的股东计入法定人数且有权投票，前提是主席信纳电子设备充足可用[87] - 电子设备或通讯设备失灵等情况不影响会议或决议有效性，前提是满足法定人数要求[87]