股东周年大会 - 时间为2025年8月25日上午11时，地点在香港金钟道88号太古广场港丽酒店七楼漆咸厅[3] - 黄色或红色暴雨警告信号生效期间如期举行，若25日上午7时香港政府宣布悬挂黑色暴雨警告、8号或以上热带气旋警告信号或“极端情况”仍生效，大会将顺延[11][13] 股份相关 - 董事配发股份总数限制：除特定情况外，不超决议案通过日公司已发行股份总数10%加上回购股份数目（最多为已发行股份总数10%）[4] - 购回股份授权有效期至下届股东周年大会结束等较早日期，购回股份总数不得超决议案通过日公司已发行股份总数10%[5][7] - 按行使价每股9.25港元向罗友礼先生授出可认购132.6万股股份的购股权[7] 时间节点 - 代表委任表格及相关文件最迟于2025年8月22日上午11时交回[8] - 股份过户文件送达登记最后时限为2025年8月19日下午4时30分，8月20日至25日暂停办理，记录日期为8月25日[9] - 确定符合收取建议末期股息资格的股份过户文件送达公司股份过户登记处的最后时限为2025年9月1日下午4时30分，9月2日至3日暂停办理，记录日期为9月3日[10] 人员信息 - 通告日公司执行董事为罗友礼先生、陆博涛先生及黎中山先生[11] - 通告日公司非执行董事为罗慕玲女士、罗德承先生及罗其美女士[11] - 通告日公司独立非执行董事为黎定基先生、Paul Jeremy BROUGH先生、钟志平博士及容韵仪女士[11] 其他 - 向股东寻求批准授予董事一般授权以配发及发行股份，除特定计划外董事暂无发行新股份计划[13]