股东周年大会 - 股东周年大会于2025年8月25日上午11时在香港金钟道88号太古广场港丽酒店七楼漆咸厅举行[3][74] - 代表委任表格需不迟于2025年8月22日上午11时交回[3] - 股份过户文件送作登记最后时限为2025年8月19日下午4时30分[82] - 2025年8月20日至8月25日暂停办理股份过户登记确定参会投票资格[82] - 2025年8月25日为确定参会投票资格记录日期[82] - 股份过户文件送作登记最后时限为2025年9月1日下午4时30分确定收取末期股息资格[83] - 2025年9月2日至9月3日暂停办理股份过户登记确定收取末期股息资格[83] - 2025年9月3日为确定收取末期股息资格记录日期[83] 股份相关 - 最后实际可行日期公司已发行股份为1,073,871,089股，概无库存股份[13][55] - 购回授权为授予董事购回不超公司已发行股份总额10%股份的一般授权[8] - 若购回授权决议通过，公司最多可购回107,387,108股股份[13][55] - 发行股份授权为授予董事发行不超公司已发行股份总额10%股份的无条件一般授权[10] - 公司拟提呈决议案扩大授予董事会的发行股份授权，限额提高至包括根据购回授权购回的股份数目[15] - 建议授予罗友礼先生可认购1,326,000股股份的购股权，行使价为每股9.25港元[10][35][79] - 罗桂祥基金会于最后实际可行日期持有公司已发行股份总数的6.77%[22] - 罗友礼先生于最后实际可行日期拥有公司权益合共占已发行股份总数的16.37%[23] - 最后实际可行日期前六个月内，公司已回购13,530,000股股份[61] 人事相关 - 罗友礼先生、Paul Jeremy BROUGH先生、钟志平博士及容韵仪女士将在股东大会轮值或退任并拟膺选连任[18] - 罗先生2025/2026年度董事袍金为439,212港元，酬金约为670万港元[24] - Brough先生2025/2026年度董事袍金为1,022,533港元[28] - 钟博士2025/2026年度董事袍金为586,813港元[31] - 容女士将于2025/2026年度收取董事袍金456,813港元[33] 章程细则 - 章程细则修订待股东批准，通过后公司才可持有、出售或转让库存股份[14][17] - 董事会建议修订章程细则并采纳新章程细则，于大会结束后生效[46][79] 其他 - 2024年7月至2025年7月，股份最高成交价为12.88港元，最低成交价为4.47港元[58]