股东周年大会 - 公司将于2025年8月27日举行股东周年大会[3] - 大会将处理省览及采纳截至2025年3月31日止年度经审核财务报表等事项[4] 股份相关 - 批准董事行使权力配发、发行及处理额外股份，不得超已发行股份总数20%[5] - 批准董事行使权力购回股份，不得超已发行股份总数10%[7] - 公司法定股本将由4亿港元增加至8亿港元，增设计40亿股每股面值0.1港元的额外未发行普通股[8] 人员相关 - 重选邱达成、Craig Grenfell WILLIAMS为执行董事[4] - 重选石礼谦为独立非执行董事[4] - 授权董事会厘定各董事酬金[4] - 向邱咏筠女士授出1000万份购股权，行使价为每股0.806港元[8] - 向邱咏贤女士授出1000万份购股权，行使价为每股0.806港元[9] 其他 - 续聘德勤•关黄陈方会计师行为公司核数师[4] - 公司将于2025年8月22日至8月27日暂停办理股份过户登记手续[10] - 确定股东出席大会并投票资格的记录日期为2025年8月27日[10] - 未登记的股份持有人须在2025年8月21日下午4时30分前交回股份过户文件及股票[10] - 代表委任表格须在2025年8月25日上午11时前送达指定地址[10] - 通告所载所有决议案将以按股数投票方式表决[11] - 董事会成员包括6名执行董事和3名独立非执行董事[12]