收购信息 - 兵器装备集团汽车业务分立至新设的中国长安汽车，辰致集团100%股权也分立至该公司[5][11][17] - 分立完成后，中国长安汽车通过辰致集团间接持有湖南天雁37.25%股份，成间接控股股东[5][11] - 本次收购后，湖南天雁实际控制人仍为国务院国资委，中国长安汽车在湖南天雁权益股份比例超30%[5] - 中信建投证券担任本次收购财务顾问[5] 公司财务数据 - 公司注册资本为2000000万元[19] - 截至2025年5月31日总资产为5318632.34万元[21] - 截至2025年5月31日总负债为1002180.93万元[21] - 截至2025年5月31日净资产为4316451.41万元[21] - 截至2025年5月31日资产负债率为18.84%[21] 时间节点 - 2025年5月4日兵器装备集团董事会审议通过重组方案[31] - 2025年6月4日兵器装备集团收到国务院国资委分立通知[31] - 2025年7月25日、7月27日分别核发分立后营业执照[32] - 2025年7月27日兵器装备集团与公司签订《分立协议》[33] 未来展望 - 收购人现阶段无未来12个月内改变上市公司主营业务等计划[36][38][39] - 截至报告签署日，收购人无对公司章程等进行重大调整的计划[40][41][42][43] 其他情况 - 本次收购前后湖南天雁实际控制人未变，不影响独立性，收购人承诺保证其独立性[44][45] - 收购前后均无同业竞争，中国长安汽车出具避免同业竞争说明[52][53] - 收购人设立前24个月内与上市公司无关联交易，收购除新增主体外无新增关联交易[54][55] - 收购后如发生关联交易将规范处理，中国长安汽车出具承诺[55][56] - 财务顾问认为收购合法有效，免于要约收购符合规定[65] - 2024年12月11日，收购人副总经理配偶卖出200股上市公司股票，称与收购无关[64]