股东周年大会信息 - 公司拟于2025年6月10日上午10时举行股东周年大会[3][54] - 2024年6月27日授予董事会的一般性授权将在大会结束时失效[14] - 大会将提呈多项决议案，包括发行新股份、股份回购等授权[15][16][17][25] - 苏凡荣等5人将在大会上卸任并参与重选[18] - 罗兵咸永道将在大会结束时退任核数师，建议委任信永中和为新任核数师[24] - 各项决议案将以投票方式表决，结果将在联交所及公司网站刊登[26] - 股东须在大会或其延会指定举行时间48小时前交回代表委任表格[25][64] - 公司将于2025年6月3日至6月10日暂停办理股份过户登记手续[67] - 为获出席大会并投票资格，过户文件及股票最迟须于2025年6月2日下午4时30分前送达指定登记处[67] - 董事会建议派发2024年末期股息，为享有股息权利，过户文件及股票须于2025年7月17日下午4时30分前送达指定登记处[67] 股份数据 - 最后可行日期（2025年5月7日），已发行股份总数目为2,350,058,193股[10][15][32] - 若最后可行日期至股东大会当日无股份分配或回购，新一般性授权可分配、发行及处理的额外股份不超470,011,638股[15] - 最后可行日期，公司将获准许回购235,005,819股股份，相当于已发行股份数目之10%[32] - 最后可行日期，首钢集团持有1,055,472,540股股份，相当于已发行股份总数约44.91%；若回购授权全面行使，其权益将增加超2%至约49.90%[39] - 股份在过去十二个月（2024年5月 - 2025年5月截至最后可行日期）每月在联交所最高成交价为0.480港币，最低成交价为0.215港币[37] 董事信息 - 苏凡荣持有公司1,000,000股股份权益，服务合约期限从2024年1月1日至2026年12月31日，月薪220,000港币[43] - 楊俊林持有公司626,000股股份權益，月薪130,000港幣，服务合约期限为2025年1月1日至2027年12月31日[44][45] - 林耀堅每年收取董事袍金240,000港幣，服务合约期限为2024年1月1日至2026年12月31日[46][47] - 趙越持有公司235,390,380股股份權益，自愿放弃接受任何董事酬金，服务合约期限为2024年8月12日至2026年12月31日[48][49] - 徐紅艷服务合约期限自2024年9月5日起至2026年12月31日止，自2025年1月1日起自愿放弃董事酬金[51] 其他 - 公司回购股份所需款项将由内部资金或现有银行融资支付[35] - 若全面行使回购股份授权，可能对公司营运资金或资本负债状况产生重大不利影响[36] - 最后可行日期前六个月内，公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市股份情况[40] - 董事已向联交所承诺按上市规则及香港适用法律行使回购授权[38] - 董事目前无意行使回购股份权力，以免造成首钢集团履行收购责任及使公众持股少于25%[39] - 若大会举行时8号或以上台风信号或“黑色”暴雨警告信号生效，公司将在指定网址发通告重安排大会日期、时间及地点[67]