股东周年大会信息 - 公司将于2025年8月29日举行股东周年大会[3][7][100] - 代表委任表格须不迟于2025年8月27日上午10时30分交回[34][108] - 公司将于2025年8月26日至8月29日暂停办理股份过户登记[39][108] - 为符合资格出席大会，过户表格及股票须不迟于2025年8月25日下午4时30分递交[39][108] - 出席股东周年大会并投票的记录日期为2025年8月29日[39][108] 股份发行与回购 - 拟授予董事发行授权，新股发行上限为已发行股份数目的20%，即338,182,800股[30] - 拟授予董事回购授权，购回股数上限为已发行股份数目的10%，即169,091,400股[30] - 最后实际可行日期前六个月，公司未回购股份[96] - 2024年7月至2025年7月，股份最高成交价0.520港元，最低成交价0.173港元[97] 董事相关 - 董事会现有十名董事，李璐强等四人将在股东周年大会退任并参选连任[21] - 李璐强重续服务合约期限自2025年3月15日起计三年，有权收取每年588,000港元加人民币1,000,000元的董事薪酬[47] - 刘长祥等三名独立非执行董事续约期限均为三年，每年董事袍金18万港元[51][54][57] 其他 - 股份每股面值为0.000001美元[14] - 上市日期为2019年3月15日[10] - 信永中和（香港）会计师事务所有限公司将在股东周年大会退任核数师，董事会拟续聘[25] - 董事会建议在股东周年大会修订细则，包括加强股东大会条文等内容[26]