股东周年大会 - 公司2025年股东周年大会于9月24日下午4时30分在香港中环毕打街20号会德丰大厦7楼举行[4][53] - 代表委任表格须在大会或其任何续会举行时间48小时前交回[4] - 大会将以投票方式表决所有决议案并公布结果[22] - 2025年9月17日下午4时30分名列公司股东名册之股东有权出席并投票[66] - 指定格式代表委任表格须于大会指定举行时间48小时前送达公司香港股份过户登记分处[66] 股份相关 - 股份发行授权为通过决议案当日已发行股份（不包括库存股份）数目最多达20%[10] - 股份回购授权为通过决议案当日已发行股份（不包括库存股份）数目最多达10%[10] - 最后实际可行日期公司已发行股本为647,198,595股[38] - 若决议案通过最多可回购64,719,859股股份，占已发行股份数目10%[38] - 2024年9月至2025年7月股份每月最高成交价在0.370 - 1.310港元，最低成交价在0.410 - 1.200港元[42] - 截至最后实际可行日期，中国大地集团有限公司和胡兴荣先生分别持股477,327,672股，持股百分比均为73.75%[49] - 若全面行使股份回购授权，二者持股百分比将增加至81.95%[49] 董事相关 - 李振宇先生及鲍依宁女士须轮值退任，丛文琳女士及周红女士任职至下届大会，均符合资格愿膺选连任[13] - 提名委员会认为重选李振宇先生及丛文琳女士为执行董事、鲍依宁女士及周红女士为独立非执行董事符合公司及股东整体最佳利益[15] - 李振宇先生每月董事袍金25,000港元[27] - 鲍依宁女士自2022年11月4日起固定任期三年，酬金220,000港元[29][30][31] - 丛文琳女士2025年6月10日获委任为执行董事，服务协议三年，每月收取董事袍金10,000港元，向诚志每月收取23,000港元[32][33] - 周红女士2025年4月9日获委任为独立非执行董事，委任函为期一年，年董事袍金96,000港元[35] 其他 - 通函付印前确定当中所载若干资料的最后实际可行日期为2025年7月21日[8] - 公司股份为已发行股本中每股面值0.50港元的普通股[10] - 公司在紧接最后实际可行日期前六个月内未在联交所或以其他方式回购股份[47] - 董事推荐股东表决赞成将在股东周年大会提呈的决议案[24] - 股东周年大会将接纳及考虑截至2025年3月31日止年度的董事会报告、独立核数师报告及经审核综合财务报表[55] - 股东周年大会将重选李振宇先生、鲍依宁女士、丛文琳女士和周红女士等退任董事[55] - 股东周年大会将续聘核数师并授权董事会厘定其酬金[55] - 股东周年大会将考虑批准公司董事在有关期间行使权力配发给、发行及处理额外股份[55] - 公司董事依据决议案获批准配发及发行股份总数不得超过决议案获通过当日已发行股份总数20%[57] - 公司依据决议案批准于有关期间内回购股份总数不得超过决议案获通过当日已发行股份总数10%[60] - 经扩大的授权配发及发行股份数额不得超过决议案获通过当日已发行股份总数的10%[62]