业绩总结 - 公司2023财年收入约1894万港元，较2022财年增加约4.34%[122] - 2023财年亏损约2567万港元，较2022财年减少约214万港元[122] - 2024年上半年收入约811万港元，较2023年上半年增加约61.10%[125] - 2024年上半年亏损约1532万港元，较2023年上半年增加约159万港元[125] 可换股证券情况 - 可换股证券本金额为1.01亿港元，发行价为可换股证券本金额的100%[40] - 可换股证券自2025年9月1日起可累计收取分派，分派率为每年未偿还本金额的3%[40] - 转换价为每股转换股份0.10港元，可根据特定事件调整[42] - 公司将在可换股证券按初始转换价悉数转换后配发达10.1亿股转换股份[56][68] 股权结构 - 最后实际可行日期，认购方持有174,421,666股股份，占比约28.86%[77] - 紧随可换股证券按转换价0.10港元获悉数转换后，认购方持有1,184,421,666股股份，占比约73.37%[77] - 安宇昭先生最后实际可行日期占比约3.31%，转换后占比约1.24%[77] 财务状况 - 2024年6月30日资产总值约5470万港元[73] - 2024年6月30日负债净额约5013万港元[81] - 2024年6月30日集团资本负债比率约为1.5，2023年12月31日约为1.4[88] - 2024年6月30日计息债务总额约8420万港元，2023年12月31日约7790万港元[88] 会议与时间安排 - 公司将于2024年11月25日上午11时召开股东特别大会[5] - 代表委任表格须于2024年11月23日上午11时前交回[6] - 公司将在2024年11月20日至25日暂停办理股份过户登记手续[93] 未来展望 - 预计利息开支大幅减少将有助改善公司亏损状况[195] - 认购事项将使公司现有净负债状况转为净资产状况，改善财务状况[196] - 完成后，预计公司的资产负债比率将有所改善[199]