会议安排 - 公司将于2025年8月20日举行股东周年大会[3][52] - 填妥委任代表表格须不迟于会议或续会指定举行时间48小时前交回[29] - 2025年8月15日至20日暂停办理股份过户登记手续，确定参会投票股东名单，记录日期为8月15日[66] - 股东参会投票须于2025年8月14日下午4时30分前送交股票及过户文件[66] - 2025年8月26日至28日暂停办理股份过户登记手续，确定收取末期股息股东身份，记录日期为8月26日[66] - 股东获末期股息须于2025年8月25日下午4时30分前送交股票及过户文件[66] 股份相关 - 截至2025年7月18日，公司拥有11,563,828,473股已发行股份[18] - 获批发行授权后，公司最多可发行及配发2,312,765,694股股份[18] - 获批购回授权后，公司最多可购回1,156,382,847股股份[18] - 上一届股东周年大会所授发行及购回股份授权将在本次大会结束时届满[17] - 公司拟购回不超已发行股份总数（不包括库存股份）10%的股份，拟配发、发行及处置不超已发行股份（不包括库存股份）总数20%的新股份或出售、转让库存股份[20] - 最后实际可行日期，公司股份奖励计划受托人持有的未归属股份数目为59,680,000[29] - 最后实际可行日期，公司有11,563,828,473股已发行股份（无库存股份），534,489,999份购股期权未行使[34] - 全面行使建议购回授权，若大会前无股份变动，最多购回1,156,382,847股（已发行股份总数10%）；若所有未行使购股期权全面行使且期间无额外股份变动，最多购回1,209,831,847股[34] - 2025年1月15日至4月17日公司总计购回69,206,000股股份[41] - 已购回的34,774,000股、29,432,000股及5,000,000股股份分别于2025年2月、3月及7月注销[41] 董事相关 - 董事会现有八名董事，提名委员会提名高德康、黄巧莲、董炳根于股东周年大会上重选[23] - 全体独立非执行董事已任职超九年，董炳根、王耀、魏伟峰任期均为17年[27] - 2028年7月1日或之后首届股东周年大会结束时，任职九年或以上现任独立非执行董事不得构成多数；2031年7月1日或之后首届股东周年大会结束时，所有现任独立非执行董事不得再担任[27] - 目前每年应付给高德康先生的董事袍金为人民币330,000元[44] - 黄女士每年董事袍金为人民币330,000元[47] - 董先生每年董事袍金为人民币330,000元[49] 其他 - 公司于2006年7月10日在开曼群岛注册成立[7] - 公司根据2017年8月25日和2024年8月20日决议案采纳购股计划[9] - 控股股东目前控制公司股东大会投票权约60.77%，全面行使建议购回授权后将增至约67.52%[37] - 2024年7月至2025年7月（直至最后实际可行日期），股份每月最高成交价为5.14港元，最低为3.46港元[38] - 公司建议以内部资源为购回股份提供资金，全面行使建议购回授权不会对公司营运资金或资产负债水平有重大不利影响[36] - 若因股份购回导致股东投票权权益比例增加，可能触发强制收购建议义务，若公众持股低于25%，董事无意购回股份[37] - 董事将根据上市规则及开曼群岛适用法律行使建议购回授权[42] - 若股东批准建议购回授权，董事及其紧密联系人目前无意出售股份给公司[42] - 公司未接获核心关连人士关于出售股份的相关通知[42] - 高先生拥有7,028,074,140股股份权益，占已发行股份总数约60.77%[45] - 黄女士拥有16,763,697股股份权益，占公司已发行股本约0.14%[48] - 批准截至2025年3月31日止年度财务报表等报告[53] - 宣派末期股息每股22.0港仙[53] - 授权董事会厘定董事薪酬[53] - 委任核数师并授权董事会厘定其薪酬[53] - 董事可配发、发行等处理的股份总数不得超过决议案通过日已发行股份（不含库存股份）总数的20%[56] - 董事获授权购回的股份总数不得超过决议案通过日已发行股份（不含库存股份）总数的10%[63] - 扩大一般授权的数额为公司根据购回授权购回的股份总数，购回数额不得超过决议案通过日已发行股份（不含库存股份）总数的10%[61] - 有权出席投票股东可委派非股东受委代表投票，库存股份持有人无权投票[66] - 联名持有人仅排名较先者投票有效[66]