人事变动 - 2025年5月8日起多项人事变动生效[2] - 刘伟亮和李洋辞任执行董事，仍为集团雇员[4] - 陈竞德和金明捷获委任为执行董事，合约三年[5][9] - 陈竞德任董事会主席，金明捷任行政总裁[2][14] - 曾红毅获委任为财务总监[2][14] - 陈先生任提名委员会主席，杨咏仪任成员，刘先生辞任[17] - 陈先生获委任为薪酬委员会成员，刘先生辞任[18] 人员信息 - 陈竞德44岁，有超23年资本市场经验，年薪293万港元[6][9] - 金明捷32岁，2014年7月加入集团，年薪70万元人民币[8][9] - 曾红毅47岁，2013年4月加入集团，有丰富财务及管理经验[12] - 王传序54岁，2017年12月15日任独立非执行董事[21] - 王传序可享董事袍金每年250,000元[23] 股东周年大会 - 撤回2025年6月20日股东周年大会提呈的第2项普通决议案[2] - 2025年6月20日不再提呈重选刘先生为执行董事的决议案[19] - 王传序、陈先生及金先生将在2025年股东周年大会上退任，愿重选连任[20][24] - 公司将刊发经修订股东周年大会通告及代表委任表格[24] - 省览及采纳公司截至2024年2月31日年度经审核综合财务报表等[25] - 重选陈竞德等为执行董事，王传序等为独立非执行董事[25] - 授权董事会厘定董事酬金[25] - 续聘安永会计师事务所为核数师并授权董事厘定酬金[25] - 授予董事配发、发行及处理公司股份最多20%的一般授权[25] - 授予董事回购不超过10%公司股份的一般授权[26] - 扩大根据配发授权的一般授权[26] 代表委任表格 - 2025年6月18日上午11时前未递交经修订表格，原有表格有效[28] - 经修订表格在截止时间前递交，将取代原有表格[28]