股东大会安排 - 公司拟于2025年5月29日上午11时举行周年股东大会，若当日上午8时香港生效黑色暴雨或八号以上热带气旋警告信号，则于5月30日相同时间地点举行[3][10][13][30][66][77] - 代表委任表格可于公司网站及联交所网站下载，需不迟于大会指定举行时间48小时前交回[31] - 公司将在2025年5月26日至5月29日暂停办理股份过户登记[32] - 为符合出席大会并投票资格，过户文件及股票须于2025年5月23日下午4时30分前送达指定处[32] 授权相关 - 建议授予董事一般授权，以配发、发行或以其他方式处理不超授出授权相关决议案通过当日已发行股份（不含库存股份）总数20%的新股份[12] - 建议授予董事购回授权，以购回最多占授出购回授权当日已发行股份（不含库存股份）数目10%的股份[12] - 扩大授权指根据一般授权可予配发及发行的股份总数可增加相当于公司根据购回授权实际购回股份数目的额外股份数目[9] - 一般授权及购回授权自通过相关决议案当日起至公司下届周年股东大会结束、规定须举行下届周年股东大会期限届满或股东撤销或修订授权时止生效[20] 股份数据 - 最后可行日期为2025年4月23日，已发行股份为526,260,404股，并无库存股份[12][39][51] - 按最后可行日期计算，一般授权下可处理最多105,252,080股，购回授权下可购回最多52,626,040股[16][17][18] - 最后可行日期，中国能源持有已发行股份17.92%，购回授权获悉数行使时将达19.91%[50] - 全面行使购回授权，公众持股量将约为80.09%[52] 人员相关 - 安娟女士、沈伟东先生和田宏先生将退任，均符合资格且愿意重选连任[22][23][78] - 董事会建议续聘中职信（香港）会计师事务所有限公司为公司核数师，任期至2026年周年股东大会结束[29] 其他 - 通函中英文本如有歧义，概以英文本为准[4] - 通函日期为2025年4月29日[5]