股东大会信息 - 股东周年大会将于2025年6月6日上午11时在香港九龙举行[3] - 2025年6月3日至6月6日暂停股东登记[12] - 过户文件及股份证明书须不迟于2025年6月2日下午4时30分递交[12] - 若黄色或红色暴雨警告信号生效，大会如期举行[13] - 若八号或以上热带气旋警告信号等情况，大会押后举行[16] 会议审议事项 - 省览、考虑及采纳截至2024年12月31日止年度的公司经审核综合财务报表等报告[5] - 拟重选陈建豪为执行董事，黄凯欣为独立非执行董事[5] - 拟续聘开元信德会计师事务所有限公司为独立核数师[5] 股份相关决议 - 董事可配发、发行及处理额外股份，总额不超已发行股份总数20%[6] - 供股指向指定日期股东按持股比例发售股份[7] - 董事可行使权力回购已发行股份，总数不超已发行股份总数10%[10] - 扩大董事一般性授权，回购股份面值总额不超已发行股份面值总额10%[11] 投票及授权 - 全部建议决议案将以投票方式表决[12] - 建议第4项决议案寻求股东批准授予董事配发及发行股份的一般授权[12] - 建议第5项决议案中董事仅在有利股东时行使购回股份权力[12] 代表委任 - 已填妥代表委任表格的股东仍可亲自出席投票，出席则表格视为撤回[12] - 已签署代表委任表格及相关文件须最迟于大会或续会举行时间48小时前送达[12]