股东周年大会 - 2025年6月5日下午2时在香港中环金融街8号国际金融中心二期70楼7008室举行[4][62] - 省览及考虑公司及其子公司截至2024年12月31日止年度经审核综合财务报表等[63] - 续聘罗兵咸永道会计师事务所为公司核数师[63] - 重选靳庆军、舒华东、葛新为独立非执行董事[63] - 授权董事会厘定董事酬金[63] - 考虑批准董事配发、发行及处理新增股份等权力[66] - 拟授权董事购回本公司股份[71] 股份相关 - 股份代号为1328[3] - 每股面值为0.5港元[13] - 最后实际可行日期有256,635,944股已发行股份，无库存股份[21] - 股份发行授权为已发行股份总数的20%[13] - 购回授权为已发行股份总数的10%[14] - 全面行使购回授权最多可购回25,663,594股股份[21][35] - 董事获股份发行授权可配发及发行最多51,327,188股股份[21] - 2025年4月每股最高及最低价格调整后分别为2.500港元和1.600港元[1] 代表委任与过户 - 代表委任表格需不迟于2025年6月3日下午2时交回公司在香港的股份过户登记分处[4][27][77] - 2025年6月2日至6月5日暂停办理股份过户登记手续[77] - 为符合出席股东大会并投票资格，股份过户文件等须于2025年5月30日下午四时三十分前送交公司香港股份过户登记分处[77] 人员相关 - 靳庆军、舒华东将在股东周年大会上轮席退任，葛新将退任，均符合资格重选连任[25] - 靳庆军67岁，2019年12月获委任，每年酬金250,000港元[52][54] - 舒华东52岁，2019年12月获委任，每年酬金220,000港元[55][56] - 葛新自2024年10月4日起任，每年酬金250,000港元[57][59] 股东权益 - 最后实际可行日期公司股份计划受托人持有的未归属股份总数为80,400股[29] - Hony Gold Holdings, L.P.股份数为156,050,786，权益概约百分比为60.81%[44] - 若全面行使回购授权，Hony Gold Holdings, L.P.权益增至67.56%[46]