股东周年大会 - 2025年6月26日举行股东周年大会[4] - 省览及采纳截至2024年12月31日止年度经审核综合财务报表等报告[4] 人事变动 - 拟重选李翔为执行董事，公佩钺为独立非执行董事[4] 核数师聘任 - 拟续聘毕马威为核数师至下届股东周年大会结束[4] 股份相关决议 - 拟批准董事配发不超已发行股份20%的股份[6] - 拟批准董事购回不超已发行股份10%的股份[8] - 拟撤销现行有效的购回股份批准[9] - 拟扩大董事配发股份一般授权，最高不超已发行股份10%[9] 时间安排 - 代表委任表格等文件2025年6月24日下午二时前送达[10] - 2025年6月23 - 26日暂停办理股份过户登记[10] - 确定股东资格记录日期为2025年6月26日[10] - 过户表格及股票2025年6月20日下午四时三十分前送达[10] 其他 - 董事会成员情况[11] - 董事无即时发行新股份计划，寻求一般授权[12] - 董事认为有利时会行使授权购回股份[12] - 决议案以投票表决，建议股东填表格投票[12]