会议信息 - 公司拟于2025年5月23日举行股东周年大会[4][23][63] - 确定股东出席及投票资格记录日期为2025年5月16日[23][75] - 办理过户登记手续须不迟于2025年5月16日下午4时30分递交相关文件[75] 股份相关 - 最后可行日期为2025年4月22日，公司已发行及缴足股本为17,895,579,706股股份[11][15][32] - 假设股本无变动，根据发行授权可发行最高股份数目为3,579,115,941股股份[15] - 假设股本无变动，根据购回授权可购回最高股份数目为1,789,557,970股股份[16][32] - 最后可行日期，控股股东中时发展有限公司拥有11,962,999,080股股份权益，占已发行普通股股本总额约66.85%[35] - 若全面行使购回授权，中时发展有限公司权益将增加至占已发行普通股股本总额约74.28%[35] 授权相关 - 公司将在股东周年大会提呈普通决议案，考虑及酌情批准发行授权、扩大发行授权和购回授权[12] - 发行授权及购回授权将于公司下届股东周年大会结束时或股东以普通决议案撤销或修订该授权时届满[22] 董事相关 - 建议重选退任董事包括刘芳女士、王岐虹先生等[14] - 张爱军女士、陈学文先生及刘芳女士将在股东周年大会上轮席告退并符合资格膺选连任[19] - 截至2024年12月31日止年度，向张爱军女士支付董事酬金约为人民币338,000元[44] - 截至2024年12月31日止年度，向陈学文先生支付董事酬金约为人民币438,000元[51] - 截至2024年12月31日止年度，向刘芳女士支付董事袍金约为人民币91,000元[58] 其他 - 委任天职香港会计师事务所有限公司为公司及其附属公司之核数师，任期至下届股东周年大会结束[64] - 2024年3月至2025年4月各月股份在联交所买卖的最高及最低价格公布，如2024年3月最高0.092港元，最低0.053港元[38] - 公司在紧接最后可行日期前六个月未在联交所或其他地方购回任何股份[39]