业务合作 - 公司于2025年3月3日与中国有色矿业订立服务框架协议，期限至2025年12月31日[3][5] - 公司将向中国有色矿业集团提供工程设计勘察测绘等多项服务[6] 交易数据 - 研究开发协商溢价利润范围为所有成本的5%到10%[10] - 2024年历史交易金额为11,997千元，2025年建议年度上限为36,390千元[16] - EPC项目设计（电解区域）及（厂前区及皮带廊）合同2024年12月结算金额为867,900元[18] - 电解槽面监测、处理系统合同2024年12月结算金额为11,128,500元，硫酸管道泄漏检测系统合同金额为2,296,800元[18] 股权结构 - 中时发展有限公司直接持有11,962,999,080股股份，占公司已发行股本约66.85%[17] - 中国有色矿业持有母公司约57.99%股权，为公司关连人士[17] - 母公司为大冶有色金属集团控股有限公司，是公司控股股东[29] 违规事件 - 2024年12月发现上市规则违规事件，涉及三个设研公司未汇报的关连交易合同[18] - 2024年2月企业发展部开展关联交易专题培训，设研公司培训后未汇报关联交易合同[19] - 2024年12月执行董事提交监测表时意识到违反上市规则并指示停止相关服务交易[19] 新策略 - 公司将建立关联交易合约月度报送机制，总结分析违规事件并开展培训[20] - 公司已设立关联交易管理委员会，严格监控关联交易定价标准[23] - 实际交易金额达相关年度上限80%时将重新评估，可能超上限时启动提限程序[23] - 企业发展部每季度复核交易人士清单，更新清单需报批管理层[24] - 财务部维护数据库并编制月度报告，交易前确认未使用额度[24] - 内部监控部门每半年审查关联交易监控政策及程序[25] - 中国有色矿业服务框架协议须接受独立非执行董事及核数师年度审核[25] 其他 - 中国有色矿业服务框架协议最高适用百分比率预期超0.1%但低于5%，须遵守申报等规定[17] - 截至2025年3月3日，董事会有4名执行董事和3名独立非执行董事[28] - 建议年度上限截至2025年12月31日[29]