收购事项 - 境内控股公司收购目标公司全部股权，现金代价总额1.8亿元可调整[4] - 收购事项最高适用百分比比率超5%低于25%，构成须予披露交易[8] - 创办人出让目标公司47.8%股权，代价为零[12] - 各股东出让股权总和为100%，总计现金代价1.8亿元分两笔支付[14] - 目标公司100%股权估值采用市场法，市值介于1.71亿元至1.89亿元[28][30] 换股认购 - 换股卖方以1.27583905亿元认购BVI公司99%股份，公司将购买该99%股份[42] - 认购事项完成须满足多项条件，部分条件可书面豁免[49] - 代价股份每股4.07港元，较相关收市价有折让[60][61] - 换股完成后禁售6个月，换股卖方持股34,761,638股，占比4.7%[71][73] 财务数据 - 截至2024年6月30日，目标公司资产净值为 - 33,009,280元[25] - 目标集团2022年税前亏损113,469千元，税后亏损112,795千元[74] - 目标集团2023年税前亏损25,459千元，税后亏损25,699千元[74] - 目标集团截至2023年12月31日止财政年度负债净额约30,096,000元[74] 未来展望 - 公司拟在收购完成后进行重组，成立新外商独资企业并订立新合约安排[40] 股份交易 - 同时进行的股份交易所有百分比率低于5%，构成股份交易[8] - 董事获授权配发、发行及交易最多1.40485157亿股股份，占已发行股份总数20%[9]