收购交易 - 海南机场设施股份有限公司拟收购海南美兰国际空港股份有限公司约50.19%权益[2] - 销售股份总代价为人民币23.39375亿元，分两期支付[18][20] - 内资股要约价为每股现金人民币9.85元，H股要约价为每股现金10.62港元[6] - 股份转让协议交割后，要约人及一致行动人士将持有2.463亿股内资股，占已发行股本约52.05%[5] 财务数据 - 截至2025年3月31日，卖方资产负债率为77.50%[55] - 卖方2024年度收入612434.88万元，股东应占净利润4205.27万元[56] - 卖方2025年Q1收入175373.35万元，股东应占净利润1361.28万元[56] - 公司2023年度收入208567.95万元，股东应占净亏损13600.89万元[58] - 公司2024年度收入217098.83万元，股东应占净亏损38144.42万元[58] 运营数据 - 2024年美兰机场飞机起降186117架次、旅客吞吐量26890365人次、货邮吞吐量209336吨，分别同比增长7.92%、10.48%及19.69%[57] 未来展望 - 要约人有意维持公司上市地位，确保要约截止后股份有足够公众持股量[12] 交易安排 - 股份转让协议生效需满足多项条件，生效截止日期为2025年12月31日[20][22] - 内资股要约人需在条件达成或豁免后20个工作日内支付第一期代价[20] - 内资股要约人应在股份转让及过户登记当日支付第二期代价[20] 其他事项 - 独立董事会已成立，将向独立股东提供要约意见[8] - 公司将委任独立财务顾问，就要约向独立董事委员会提供意见[8] - 要约人及公司拟联合向股东寄发综合文件，将申请延长寄发期限[9][10]