会议安排 - 2025年5月21日上午10时在海南省海口市美兰机场办公楼三楼会议室召开股东周年大会[3][7][17][24] - 2025年5月1日至5月21日暂停办理股份过户登记手续，股东需在2025年4月30日下午4时30分前完成股份过户[18][36] - 2025年5月2日营业结束时名列股东名册的股东有权出席大会投票[36] - 代表委任表格等文件须于大会或续会前不少于24小时送达指定处[38] 股份相关 - 内资股每股面值为人民币1.00元，以人民币认购；H股每股面值人民币1.00元，以港元买卖[7] - 建议授予董事会无条件及一般性授权发行额外股份，授权有效期有相关限制[14] - 董事会根据授权批准配发、发行及买卖的内资股和H股面值总额不得超过已发行总数的20%[14][30] - 董事会行使授权需符合相关法律法规及上市规则，并获得必要批准[14] - 董事会获授权处理发行新股相关事宜，包括确定股份类别、数目、发行价等[32] 财务及薪酬 - 需省览及批准截至2024年12月31日止年度的董事会、监事会工作报告书及经审核财务报表[26] - 批准公司不作出截至2024年12月31日止年度的末期股息分派[26] - 省览并批准董事及公司监事2025年的年度薪酬方案[26] - 2025年公司执行董事税后津贴为70,000元/人，非执行董事为50,000元/人，独立非执行董事为100,000元/人，监事为20,000元/人[39] - 自2013年起，控股股东提名的董事和监事不再享受职务津贴[39] 其他 - 省览并批准续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司核数师，任期至下届股东周年大会结束[26] - 省览并批准持有大会上有表决权之股份1%或以上股东提出的提案（如有）[28][35] - 董事会认为股东周年大会提呈的所有决议案符合公司及股东整体最佳利益，建议股东投票赞成[19] - 通函日期为2025年4月14日[20] - 董事会由三位执行董事、三位非执行董事和四位独立非执行董事组成[34]