股东周年大会信息 - 2025年6月25日上午11时30分在香港上环文咸东街35 - 45B号2楼举行[4][36] - 若大会当日上午9时30分或之后悬挂八号或以上台风信号等，大会将延期举行[22][42] 股份登记与投票 - 公司股份每股面值为0.40港元[8] - 2025年6月20日至25日暂停办理股份过户登记[19][40] - 为符合投票资格，股份过户文件等须在2025年6月19日下午4时30分前交回登记处[19][40] - 代表委任表格需在2025年6月23日上午11时30分前交回[4][20][40] - 股东周年大会投票按股数投票方式进行，库存股无投票权[20] 董事相关 - 源自立、陈凯犇、汤裕源、吴鸿茹将在大会上轮值退任董事并愿膺选连任[14][15][16] - 提名委员会及董事会推荐吴鸿茹重选为独立非执行董事[15] - 提名委员会及董事会推荐汤裕源、源自立、陈凯犇重选为董事[16] - 执行董事汤裕源年薪600,000港元[26] - 执行董事源自立薪酬待遇值1,200,000港元[28] - 独立非执行董事吴鸿茹董事袍金每年180,000港元[31] - 非执行董事陈凯犇放弃截至2024年12月31日止年度的非执行董事酬金[30] - 吴鸿茹与公司签署的委任函为期两年，可自动重续一年[31] 大会决议 - 大会将省览及批准公司及其附属公司截至2024年12月31日止年度的经审核综合财务报表等[38] - 大会将考虑重选汤裕源、源自立、陈凯犇、吴鸿茹为董事[38] - 大会将授权董事会厘定董事薪酬[38] - 大会将重新委任公司核数师并授权董事会厘定其酬金[40]