会议信息 - 现场会议登记时间为2025年6月24日13:30 - 14:30[12] - 现场会议时间为2025年6月24日下午14:30[16] - 现场会议地点为安徽省合肥市望江西路520号公司会议室[16] - 交易系统投票平台投票时间为2025年6月24日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[16] - 互联网投票平台投票时间为2025年6月24日9:15 - 15:00[16] 业绩总结 - 2024年集团按中国会计准则营业收入709,183万元，同比增长6.94%，利润总额222,470万元，同比减少1.86%[29] - 2024年集团按香港会计准则营业额709,183万元，同比增长6.94%，除所得税前盈利222,678万元，同比减少1.64%[29] - 2024年公司完成5份定期报告、A股临时公告56项、H股临时公告49项及相关资料披露[26] - 公司连续28年不间断派发现金股利，累计约94.12亿元，本年每股派息0.601元，派息率达60.05%[26] - 2025年总体通行费收入目标（税后）约为46.03亿元，2024年实际为38.30亿元[39] 运营成果 - 养护工程创建10个典型示范项目，质量巡检合格率100%[33] - 交通事故封道总时长同比下降23%，路段通行效率提升20%[34] - 盘活闲置土地、房屋新增收益462万元[35] - 营运平台“四公”经费控减10%，皖通园区租赁收入2236万元，同比增长30%[36] - 宁宣杭公司每年减少贷款利息2300万元，实现扭亏为盈[36] 公司治理 - 2024年度公司董事会共召开10次会议，审议通过62项议案及专项报告[21] - 2024年度召开独立董事专门会议6次，审议关联交易议案10项[21] - 2024年度董事会三个专门委员会共召开会议13次，审议通过议案及专项报告33项[21] - 2024年公司董事会选举汪小文为董事长，余泳和陈季平为副董事长[82] - 2024年公司董事会聘任余泳为总经理，吴长明为常务副总经理等[82] 制度建设 - 2024年公司新增与修订制度40项，完善“三合一”矩阵30项，优化业务流程图3项，梳理内部制度核心条款263条[77] - 2024年公司动态调整风险预警指标8项，更新外规26项，发布风险提示9项，挽回损失178.04万元[77] - 2024年内控监督评价覆盖本部及7家单位，发现一般缺陷14项，整改完成率100%[77] 审计与财务 - 2024年公司拟续聘安永华明会计师事务所为境内审计机构[78] - 2024年公司继续聘任黄宇先生为财务总监[79] 独立董事履职 - 独立董事2024年到公司实地考察2次，参加投资者说明会3次[25] - 2024年独立董事对关联交易等事项充分沟通，对各项议案均投赞成票[67] - 2024年独立董事与内部审计机构及会计师事务所积极沟通，确保财务信息披露[68] 关联交易 - 2024年公司存在多项关联交易议案获同意，涉及改扩建工程、服务协议等[137] 未来展望 - 养护工程质量一次抽检合格率稳定在98%以上[44]